Policy antiriciclaggio (AML)

Obiettivo

Zoccer applica procedure antiriciclaggio e antiterrorismo coerenti con la licenza Curacao eGaming e con gli obblighi di tracciabilità dei fondi. L’obiettivo è prevenire l’uso del casinò per occultare proventi illeciti.

Monitoraggio delle operazioni

Depositi, scommesse e prelievi sono analizzati per pattern anomali: split di importi, uso di carte di terzi, velocity elevata o incoerenza tra profilo KYC e volume. Le operazioni sospette possono essere sospese in attesa di chiarimenti.

Obblighi del giocatore

Devi usare solo metodi di pagamento intestati a te, fornire documenti autentici e spiegare l’origine dei fondi quando richiesto (busta paga, estratto conto, dichiarazione). Il rifiuto prolungato può portare al blocco del ritiro e alla chiusura del conto.

Soglie e due diligence rafforzata

Oltre determinate soglie cumulative (es. prelievi elevati o depositi ripetuti in breve tempo) scatta una verifica rafforzata. I tempi di revisione variano da poche ore a diversi giorni lavorativi in base alla completezza della documentazione.

Segnalazioni

Laddove la normativa e la licenza lo richiedano, l’operatore può segnalare attività sospette alle autorità competenti senza preavviso al cliente, nei limiti consentiti dalla legge.

Conservazione

Registri di identificazione e transazioni sono conservati per il periodo minimo previsto dagli obblighi AML, anche dopo la chiusura dell’account, e poi cancellati o anonimizzati secondo la policy privacy.